Estagiário(a) em Recursos Humanos - São Paulo

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Sou pessoa exposta politicamente (PEP*)? Definição de Pessoa Exposta Politicamente (PEP) A resolução do COAF número 29, de 7 setembro de 2017 determina que devem ser tratadas como Pessoas Expostas Politicamente (PEP): I) Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; II) Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de: a) Ministro de Estado ou equiparado; b) Natureza Especial ou equivalente; c) Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e d) Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente; III) Os membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais; IV) O Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal; V) Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; VI) Os presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; VII) Os governadores e secretários de Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e Distritais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal; VIII) Os Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalente dos Municípios. IX) Chefes de estado ou de governo; X) Aquelas que, no exterior, sejam a) Políticos de escalões superiores; b) Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores; c) Oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário; d) Executivos de escalões superiores de empresas públicas; e) Dirigentes de partidos políticos. XI) Dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado OBS: A condição de pessoa exposta politicamente perdura por até cinco anos contados da data em que a pessoa deixou de se enquadrar em um dos itens.

Possuo um familiar** que se enquadra como pessoa politicamente exposta (PEP)? Definição de Familiar** Consideram-se familiares os parentes, na linha direta, até o segundo grau (pais, avós, tios, irmãos(ãs), sobrinhos(as), netos(as), filhos(as), enteados(as), o cônjuge e o companheiro(a).

Já atuou nos últimos 5 anos em órgãos reguladores e conselhos regionais (Ex.: CRC, OAB, CVM, PCAOB, IBRACON)?

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